盘点历史上最大的金融欺诈案件FTX

加密货币交易所FTX被称为“美国历史上最大的金融欺诈案之一，SBF期刑或达115年。
FTX交易所成立于2019年5月，主要提供比特币，以太坊和其他加密货币的交易服务。随着交易所发展，FTX创始人SBF于2022年5月23日成全球百大影响力人物，FTX则于2022年6月7日入榜福布斯《2022金融科技50强》榜单，在上榜的9家加密公司中估值最高，市值最高达320亿美元。然而2022年11月11日消息，FTX 集团宣布破产，SBF辞职。

事件始末
11 月 2 日，纽约曼哈顿陪审团裁定倒闭的加密货币交易平台 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 犯有包括电汇欺诈、证券欺诈和洗钱在内的七项欺诈和共谋罪。美国政府检察官称 Sam Bankman-Fried 的垮台是历史上最大的金融欺诈案件之一。他的一些前合作者，包括商业伙伴Gary Wang，已认罪并配合调查人员。 Sam Bankman-Fried 将于 3 月 28 日面临宣判，预计他将对定罪提出上诉。
Bankman-Fried 于 2019 年 5 月推出了 FTX，也是他与 Wang 共同创立的对冲基金 Alameda Research 的推动者。Bankman-Fried 拥有数十亿美元的私人融资，与其他 FTX 高管一起被指控利用这些资金在加勒比海购买豪华海滨别墅、投资新企业以及向地方和国家政治事业汇款。
2022 年末，美国证券交易委员会表示，Sam Bankman-Fried 在 2019 年至 2022 年间将资金从 FTX 转移到 Alameda Research，从而欺骗了公司的投资者。FTX 和 Alameda 都破产了，班克曼-弗里德因欺诈指控而在巴哈马被捕。
最近，联邦上诉法院于 1 月 19 日裁定，由于案件规模庞大，涉及滥用高达 100 亿美元的客户资金，独立破产审查员应对 FTX 破产案进行调查。
随着调查开展，SBF身上的罪名被一一揭露。约莫11月前，美国司法部也曾质控SBF滥用FTX客户的存款投资其他公司，故意欺骗FTX客户。由于证据充足，法院以及陪审团皆认为该指控属实。与此同时，FTX及其姐妹公司Alameda背后的高管还窃取了超过80亿美元客户资金。据Blockworks报道，陪审团在5个小时内便做出一致的判断，均认为SBF有罪，联邦检察官指控SBF犯有七项欺诈和共谋罪。
美国纽约南区检察官办公室发布的新闻稿称，被告“被指控实施一项范围广泛的计划，挪用存放在FTX的数十亿美元客户资金，并误导FTX和Alameda Research的投资者和贷款方” 。据路透社报道，班克曼-弗里德不认罪，预计将提起上诉。量刑判决将于2024年3月28日做出。